Governance
Structuur en bestuur
De groep bestaat uit twee besloten vennootschappen naar Nederlands recht. De holding is enig aandeelhouder en enig bestuurder van de dochter.
Structuur
- Enig aandeelhouder en bestuurderShalena Opbroek
- HoldingCivSec Group B.V.
- EngineeringCivSec S.M.A.R.T B.V.
- Volgend bedrijfPas als het aan de vier criteria voldoet
Beide vennootschappen hebben één aandeelhouder. De holding bezit alle aandelen van de dochter.
Registergegevens
| CivSec Group B.V. | CivSec S.M.A.R.T B.V. | |
|---|---|---|
| Rol | Holding | Engineering |
| KvK | 98032615 | 98045768 |
| RSIN | 868332501 | 868337237 |
| BTW | NL868332501B01 | NL868337237B01 |
| Rechtsvorm | Besloten vennootschap | Besloten vennootschap |
| Statutaire zetel | Rotterdam | Rotterdam |
| Kantoor | Weert, Limburg | Weert, Limburg |
| Activiteit | Holding (SBI 70102) | Websites, software, applicaties en AI |
| Opgericht | 2025 | 2025, door CivSec Group B.V. |
| Bestuurder | Shalena Opbroek, directeur, alleen bevoegd | CivSec Group B.V., alleen bevoegd |
Wie tekent
Shalena Opbroek vertegenwoordigt CivSec Group B.V. zelfstandig. Voor CivSec S.M.A.R.T B.V. tekent CivSec Group B.V., vertegenwoordigd door haar bestuurder.
Hoe besluiten worden genomen
- De algemene vergadering benoemt en ontslaat bestuurders en stelt hun beloning vast.
- De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per boekjaar; besluiten kunnen ook schriftelijk worden genomen.
- Voor het verkopen van het bedrijf of van een belangrijke deelneming is goedkeuring van de algemene vergadering nodig.
- Een bestuurder met een tegenstrijdig belang neemt niet deel aan het besluit; dan besluit de algemene vergadering.
- Afspraken tussen de vennootschap en haar enig aandeelhouder worden schriftelijk vastgelegd.
- Alle besluiten van bestuur en aandeelhouders worden in een notulenregister opgenomen.
- De groep heeft geen raad van commissarissen; het toezicht op het bestuur ligt bij de algemene vergadering.
Boekjaar en verslaggeving
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van de holding loopt tot en met 31 december 2026. De jaarrekening wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt, door de algemene vergadering vastgesteld en openbaar gemaakt zoals de wet voorschrijft.
Belasting en administratie
Beide vennootschappen zijn bij de Belastingdienst geregistreerd voor de omzetbelasting. De administratie wordt zeven jaar bewaard, zoals de fiscale bewaarplicht voorschrijft.
Persoonsgegevens
Elke vennootschap is verantwoordelijk voor de gegevens die zij zelf verwerkt. De holding verwerkt alleen wat via deze website binnenkomt; CivSec S.M.A.R.T heeft een eigen privacyverklaring voor haar klanten en haar website.
Verder lezen
Alle wettelijke gegevens staan ook op één pagina, en de directie stelt zich voor.